公告日期：2026-04-28

凌云工业股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范凌云工业股份有限公司（以下简称“公
司”）的董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的激励约束机制，确保公司经营目标实现和高质量发展，根据国家有关法律法规、政策要求及本公司《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理
人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

第三条 薪酬管理原则

（一）党建引领原则。坚持和加强党的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续完善公司薪酬激励管理体系。

（二）合法合规原则。严格遵守国家相关法律法规、政策规定及公司内部管理制度，规范薪酬福利、履职待遇及业务支出管理。
（三）责权利统一原则。坚持激励与约束相统一，建立与绩效考核紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。

（四）持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、 过
程监控、结果应用、改进提升的绩效管理闭环，构建鼓励真抓实
干、对标先进、追求卓越的激励机制，持续提升管理水平。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，董事会应当向股东会
报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。

第七条 公司人力资源部、经营业绩考核相关部门按照职责
分工，配合董事会薪酬与考核委员会开展薪酬方案制定、实施等具体工作。

第三章 薪酬构成及发放

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

（二）绩效薪酬：是与年度绩效考核结果相联系的收入。
（三）中长期激励收入：主要是现金型激励中的任期激励收入、股权激励计划及其他激励计划。

第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
的确定和支付以绩效评价为重要依据。

第十条 董事、高级管理人员薪酬发放原则

（一）董事薪酬

1.非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。

未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，外部董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。

2.独立董事薪酬

公司独立董事领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其所任具体职务、岗位、职责及绩效考核
结果，按照公司绩效薪酬考核制度确定并领取薪酬。

第十一条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发
放按照公司内部薪酬制度执行，绩效年薪实施月度预发和延期支付制度，延期支付部分于任期末根据考核结果兑现。公司独立董事津贴按月发放。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，
个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项由公司根据相关规定代扣代缴。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。