公告日期：2026-05-12

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-036
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600481 双良节能 2026/5/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：双良集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
15.96%股份的股东双良集团有限公司，在2026 年 5 月 10 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

双良集团有限公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将经公司九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过的《关于新增为子公司提供担保额度的议案》提交双良节能系统股份有限公司 2025 年年度股东会审议。议案具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 9 日披露的相关公告。本议案为非累积投票议案，并
将对中小投资者进行单独计票并披露。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于为子公司提供担保的议案 √

8 关于对外借款的议案 √

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情 √

况及 2026 年度报酬方案的议案

11 关于新增为子公司提供担保额度的议案 √

股东会上将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司2026 年4月 27 日召开的九届二次董事会会议审议通
过，议案 11 已经公司 2026 年 5 月 8 日召开的九届董事会 2026 年第四次临时
会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已……
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