公告日期：2026-05-23

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-038
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公
司五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,838

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 933,458,672

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.2214

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生、副总经理杨力康先生和副
总经理任政先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 931,234,472 99.7617 1,522,261 0.1630 701,939 0.0753

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 930,992,226 99.7357 1,735,907 0.1859 730,539 0.0784

3、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 931,217,772 99.7599 1,515,161 0.1623 725,739 0.0778

4、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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