公告日期：2026-06-13

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2026-039
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以书
面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2026 年第四次临时会议
的通知，会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

本事项已经公司九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2026-040）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二六年六月十三日

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