公告日期：2025-08-29

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-051
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》
及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
八届七次董事会与八届二十二次监事会，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定<公司章程>及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，
公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币
100 元，募集资金总额为 260,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8
日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。
“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 6 月 30 日，累
计已有人民币 22,479,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为3,107,381 股，公司注册资本相应增加人民币 3,107,381 元。

综上，公司注册资本变更为人民币 1,873,768,632 元，公司已发行的股份数变更为 1,873,768,632 股，公司的股本结构变更为：普通股 1,873,768,632 股。
二、取消监事会并重新制定《公司章程》情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容系统性重新制定《双良节能系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会章节；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、《公司章程》主要条款修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益,规范公司的组织和行 和债权人的合法权益,规范公司的组织为,根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为,根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》)、《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中华人民共国证券法》(以下简称《证券法》)和其 和国证券法》(以下简称《证券法》)和
他有关规定,制订本章程。 其他有关规定,制订本章程。

第四条 公司注册名称：双良节能 第四条 公司注册名称：

系统股份有限公司 中文全称：双良节能系统股份有限
英 文 名 称 ： Shuangliang 公司

Eco-Energy Systems Co.,Ltd 英 文 全 称 ： Shuangliang

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