公告日期：2026-04-28

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-025
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 26 日召开，经全体独立董事一致同
意，通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司九届二次董事会会议审议。

2、2026 年 4 月 27 日公司召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于预
计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
与相关公司实际发生交易情况如下：

单位：万元，人民币

预计金
关联 2025 年 额与实
交易 关联人 度预计 2025 实际 际发生
类别 金额 发生额 金额差
异较大
的原因

江苏双良锅炉有限公司 1,500 281.41 业务量
减少

江苏双良睿能能源股份有限公司（原慧居科 2,100 481.54 业务量
技股份有限公司）及其子公司 减少

向关 澄利新材料(包头)有限公司 50,000 7,637.95 生产规
联方 划调整
销售 北京中创融资租赁有限公司、江苏利士德化
商品 工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江

苏恒创包装材料有限公司、江苏双良环境科

技有限公司及其子公司、江苏舒康包装材料 500 293.19

有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司、

双良集团有限公司及其其他子公司、无锡混

沌能源技术有限公司

小计 54,100 8,694.09

江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有

限公司、江阴国际大酒店有限……
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