公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-022

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

选举邢敦江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢敦江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁建女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年

公告编号：2019-022

10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由邢敦江主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

选举孙振英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年
10 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由孙振英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据公司法及公司章程的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治

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理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
河北宁泊环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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