公告日期：2026-03-13

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-012

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于“动力定 02”转股完成暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）
发行的定向可转债“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264 股，
占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。

自 2026 年 3 月 23 日起，“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。

一、“动力定 02”发行上市概况

（一）证监会核准

2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团
动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15 亿元。

（二）发行登记

2020 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成可转债
的登记工作，债券代码为“110808”，债券简称为“动力定 02”，发行数量为 1,500

万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 15 亿元，债券利率为第一年 0.2%、第二
年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。

2021 年 3 月 9 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》的要求，
“动力定 02”在上海证券交易所挂牌转让。

（三）转股期及转股价格

“动力定 02”转股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日（自发行结束之日
起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23 元/股，期间因公司实施权益分派，转股价格经过多次调整，最新转股价格为 19.61 元 /股。

二、“动力定 02”转股及摘牌情况

截至本公告披露日，“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264
股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。自 2026 年 3 月 23 日起，
“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。

三、公司股本变动情况

自“动力定 02”转股期起始日至 2026 年 3 月 10 日，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

（2021 年 3 月 9 日） （2026 年 3 月 10 日）

有限售条件流通股 1,290,853,051 - -

—非公开发行股份 - - -
（不受减持控制）

无限售条件流通股 869,828,568 107,564,749 2,268,246,368

总股本 2,160,681,619 107,564,749 2,268,246,368

注：可转债转股数据中，“动力定 01”转股增加 32,258,485 股；“动力定 02”转股增加
75,306,264 股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-88010590 进行咨询。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
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