公告日期：2026-04-30

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-015
中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际
出席董事 10 名。由董事长邵煜主持会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年年度报告》《中国动力 2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度财务决
算报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分
红方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）。

六、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度内部控
制评价报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。
八、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度可持续
发展报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度可持续发展报告》。

九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

董事付向昭回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员……
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