公告日期：2026-04-30

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

（一）审计委员会成员组成

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，2025 年度分别为独立董事黄胜忠先生、董事贾露瑶女士、独立董事张学兵先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

（二） 制度建设

2025 年 7 月，为满足最新监管要求，完善公司治理结构,规范董事会审计委
员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司修订了《公司董事会审计委员会工作细则》。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年，公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责，全年
共召开会议 8 次，全体委员出席了全部会议，并就 2024 年年度报告及 2025 年度
半年报、内控评价报告、聘请审计机构等重大事项发表了审议意见。具体如下：

召开

会议情况 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议）

日期

第八届董事会审 2025 年 1. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
计委员会第十次 4 月 24 2. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

会议 日 3. 《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》

4. 《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审
计报告>的议案》

5. 《关于<公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报
告>的议案》

6. 《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报
告>的议案》

7. 《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

8. 《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告>的议案》

9. 《关于<公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

10.《关于公司 2025 年度为所属子公司提供担保的议案》
11.《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

12. 《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

13.《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

14.《关于制定<公司市值管理办法>的议案》。

1. 《关于公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资
第八届董事会审 2025 年

产并募集配套资金构成关联交易的议案》

计委员会第十一 4 月 27

2. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
次会议 日

估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议

案》……
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