公告日期:2018-09-05
公告编号:2018-026
证券代码:834731 证券简称:童康健康 主办券商:长城证券
上海童康健康管理股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:以现场与通讯表决相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以通讯或专人通知方式发出。
5.会议主持人:董事长朱波
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
根据公司章程的规定,公司董事会提名朱波、季维妮、章思伟、石磊、邵敏为公司第二届董事会董事候选人,并同意提交股东大会投票表决。
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
同意提请公司于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会,审议如下议案:
1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
上海童康健康管理股份有限公司
董事会
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