公告日期：2026-05-07

福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO., LTD.
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 19 日

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 1

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2

议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 3

议案二：关于 2025 年度利润分配预案 ......6

议案三：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 ......7
议案四：关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联
交易）的议案 ......15

议案五：关于 2026 年度融资计划的议案 ......17
议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构

和内控审计机构的议案 ......18

议案七：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......21

议案八：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 ......22

听取：独立董事 2025 年度述职报告（温步瀛） ......23

听取：独立董事 2025 年度述职报告（童建炫） ......27

听取：独立董事 2025 年度述职报告（林兢） ......31

2025 年年度股东会会议须知

为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代表）要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。

八、与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

十、本次股东会所审议案已经第十一届董事会第二次会议审议通过。

特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室
四、主持人：董事长桂思玉先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1.主持人宣布福建福能股份有限公司 2025 年年度股东会开幕；

2.主持人宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；

3.推举计票和监票人员；

4.逐项审议议案；

5.股东（……
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