公告日期：2026-04-23

福建福能股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（林兢）

作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积极参加公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人林兢，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现
任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、龙洲集团股份有限公司独立董事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 场次股东会会议；9 场次董事会会议；15 场次董事
会各专门委员会（其中，审计委员会 6 场次、薪酬与考核委员会 4 场次、战略委
员会 3 场次、提名委员会 2 场次）；独立董事专门会议 4 场次。本人以勤勉负责
的态度，积极参加公司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项提出专业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。报告期内，未提议召开临时股东会和董事会。

姓 名 董事会 股东会

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数

林 兢 9 9 0 0 2 2

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行 互动交流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积 极作用。

（三）现场履职及公司配合情况

报告期内，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董 事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理、重大 事项决策和重点项目进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性 的意见，充分发挥独立董事监督和指导的作用。

公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，相关部门及时将公司生产经营主要指 标完成情况、已披露事件的进展情况及其他相关信息，以电子邮件、电话等形式 汇报，并多次组织本人赴公司各控股子公司现场考察、调研，为本人履职提供有 效的配合和支持，保证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预 独立董事行使职权的行为。

（四）与公司内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极与公司内部审计 机构、年审会计师事务所沟通，严格履行相关职责。认真听取公司审计室的工作 汇报，包括年度内部审计计划、对公司的专项检查报告等，及时了解公司内部审 计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培 训，有效提高公司风险管理水平；积极与会计师事务所就年审计划、关注重点等 事项进行探讨和交流，提醒会计师事务所应根据公司子公司较多的实际情况，配 备足够的审计力量，同时重点关注年审关键审计事项的确定及依据，及时了解财 务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）培训学习情况

报告期内，本人积极参加由证券交易所、证监局、上市公司协会组织的“新 形势下独立董事法律责任变化”“上市公司信息披露监管与独立董事规范履职”
等各类专题培训，认真学习最新法律法规和各项规章制度，不断提升独立董事专业知识和履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易
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