公告日期：2026-04-23

福建福能股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（童建炫）

作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关 注公司的发展状况，积极参加公司股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董 事专门会议，认真负责地审议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 有效保证了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人童建炫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中
共党员。现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任海峡金桥财产保险股份有限 公司独立董事，福建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师 事务所律师、副主任。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 场次股东会；9 场次董事会会议；15 场次董事会各
专门委员会（其中，审计委员会 6 场次、薪酬与考核委员会 4 场次、战略委员会
3 场次，提名委员会 2 场次）；独立董事专门会议 4 场次。本人以勤勉负责的态
度，积极参加公司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相关材料，对各项议案 进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项提出专业性意见并提 交董事会，对所审议案均投赞成票。报告期内，未提议召开临时股东会和董事会。

董事会 股东会

姓 名

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应参加次数 出席次数

童建炫 9 9 0 0 2 1

（二）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行 互动交流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保护投资者合法权益起到积 极作用。

（三）现场履职及公司配合情况

报告期内，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董 事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司经营管理、重大 事项决策和重点项目进展情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性 的意见，充分发挥独立董事监督和指导的作用。

公司董事会积极与本人保持顺畅沟通，相关部门及时将公司生产经营主要指 标完成情况、已披露事件的进展情况及其他相关信息，以电子邮件、电话等形式 汇报，并多次组织本人赴公司各控股子公司现场考察、调研，为本人履职提供有 效的配合和支持，保证独立董事能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预 独立董事行使职权的行为。

（四）与公司内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所沟通，严格履 行相关职责。认真听取公司审计室的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司 的专项检查报告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强 公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平；积极 与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流，及时了解财务报 告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）培训学习情况

报告期内，本人积极参加由上海证券交易所、证监局、上市公司协会组织的 “新形势下独立董事法律责任变化”“上市公司信息披露监管与独立董事规范履 职”等各类专题培训，认真学习最新法律法规和各项规章制度，不断提升独立董 事专业知识和履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人重点关注了公司生产经营中发生的关联交易，就公司与集团财务公司续签《金融服务协议》、向关联方参股公司增资、集团财务公司持续风险评估等事项进行了认真审核，认为上述……
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