公告日期：2026-04-23

兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福能股份有限公司（以下简称“福能股份”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对福能股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎核查，核查情况与核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 20 日，上市公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为上市公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 21 日，上市公司第十一届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权、3 票回避表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

1、与关联人商品及服务交易

单位：万元

关联交 关联人 交易内容 2025 年预计金 2025 年实际发
易类别 额 生金额

福能物流 采购煤炭 290,000.00 196,873.29

能化集团及其子公 采购煤炭 160,000.00 43,301.88
向关联 司 采购辅助材料 4,000.00 483.99
人购买 采购设备 1,000.00 -
商品 国能石狮及其子公

司 采购辅汽 10,000.00 2,020.35

石狮热电 采购辅汽 500.00 -

小计 465,500.00 242,679.51

码头卸煤清舱保洁服 3,500.00 2,510.23

务

接受关 能化集团及其子公 勘察设计、建安工程 26,000.00 6,243.27

联人提 司 等服务

供劳务 劳务外包、租赁等服

务 23,000.00 10,110.26

小计 52,500.00 18,863.76

能化集团及其子公 销售固体排放物等 6,000.00 1,284.07

司 销售防护口罩等 400.00 2.87

向关联 供电 ……
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