公告日期：2021-04-14

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2021-011

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第一百零六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一百
零六次会议于 2021 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场召开地点
为北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室。
本次董事会会议的通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。本次会
议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》

公司股票已于 2020 年 5 月 15 日起被上海证券交易所暂停上市。经公司初步
核算，公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、2020 年期末净资产可能为负值，同时经公司与审计机构的初步沟通，公司 2020 年度财务报告可能继续被审计机构出具非标准审计意见。根据上海证券交易所发布的 2020 年 12
月 31 日发布的《关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）>
的通知》的要求：“对于新《上市规则》生效实施前已经被暂停上市的公司，本所后续适用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，适用原《上市规则》及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。”故公司仍适用原《上市规则》及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。根据《上
海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 14.3.1 条第（一）项的规定，
若公司 2020 年度发生上述情形，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。
根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的规定，由于公司股票已被暂停上市，存在被强制退市风险，且公司正在筹划重大资产重组项目，公司董
事会应及时召开股东大会，决定公司股票在终止上市后是否进入退市整理期交易。
公司认为，本次重组将是上市公司持续生存发展的关键环节。截至本公告披露日，中国投资者对马达西奇的股权和所有权并未被剥夺，仍可按照所有权人意愿继续开展重组工作。通过本次收购项目的成功引进和实施，可成体系引进产业资源和成熟的技术平台、高水平人才队伍，为短时间内有效缩短与国外行业差距、提升国内航空发动机供给和保障能力，满足国内市场需求，起到积极和关键的作用。本次重大资产重组，通过置入优质高端航空产业制造资产，提升公司自身资产质量，促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景，更可为广大投资者提供良好回报。故公司董事会拟在公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整
理期并继续推进重大资产重组事项，并拟于 2021 年 4 月 29 日召开公司 2021 年
第一次临时股东大会审议《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》（以下简称“本议案”），本次重组关联方王靖先生及其一致行动人对本议案回避表决。若公司股东大会审议通过本议案，则公司股票将在被作出终止上市决定后 5 个交易日届满的次一交易日起，直接终止上市，不再进入退市整理期交易；若公司股东大会未审议通过本议案，则公司股票将在被作出终止上市决定后 5 个交易日届满的次一交易日进入退市整理期。根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》第十六条的规定：“上市公司股票进入退市整理期的，公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项”， 若公司股东大会未审议通过本议案，则公司重大资产重组直接终止。

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。其中关联董事王
靖先生和蒋伯峰先生对此议案回避表决。

本议案需提交至公司股东大会审议，且应当经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过，对于单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决情况，应当进行单独计票并披露。

二、审议通过《关于终止参与发起设立基金项目的议案》

公司拟与海内外大型投资机构和电信运营企业等合作，拟出资约 26 亿美元作为有限合伙人参与发起设立 5G 基金（以下简称“本项目”），具体内容详见公
司于 2019 年 11 月 8 日披露的《信威集团关于参与发起设立基金的公告》（公告
编号：临 2019-125）。

（一）项目进展情况

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