公告日期：2020-04-21

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 GongGao编号：临 2020-024

北京信威科技集团股份有限公司

第六届监事会第三十七次会议决议告

本公司监事会及全体监事保证本GongGao内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议于2020年4月20日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室召开。会议通知及相关议

案于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议由公司监事会主

席叶翠女士主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托叶翠女士代其出席。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：2 票，反对票：0 票，弃权票：1 票，监事段茂忠先生

认为监事会无须审议该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

同意公司2019年度不进行现金股利及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，公司制定的 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：同意票：2 票，反对票：0 票，弃权票：1 票，监事段茂忠先生

认为监事会无须审议该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年年度报告全文和摘要》

监事会对公司 2019 年年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：公司

2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于GongGao当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关GongGao。

五、审议通过《监事会关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于GongGao当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关GongGao。

六、审议通过《公司 2019 年度度募集资金使用与募投项目进展的专项报告》

监事会认为：公司已按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内，公司因融资困难，经营压力大，资金链紧张，未能及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。我们同董事会和管理层积极探讨了解决募集资金归还问题的方法，包括但不限于加速应收账款催收、担保履约金催收、尽快推动重大资产重组等方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于GongGao当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关GongGao。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、上海证券交易所的有关要求和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

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