公告日期：2020-04-25

证券代码：600485 证券简称：*ST 信威 GongGao编号：临 2020-032

北京信威科技集团股份有限公司

关于子公司债券进展的GongGao

本公司董事会及全体董事保证本GongGao内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、“16信威02”债券的基本情况

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京信威通信技术
股份有限公司（以下简称“北京信威”）于 2016 年 4 月 26 日公开发行了 5 亿元的北
京信威通信技术股份有限公司公开发行 2016 年度公司债券（第二期）（简称”16 信
威 02”或“本期债券”），期限为 5 年（分别附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权）。主承销商和受托管理人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）。2018 年 8 月，北京信威子公司涿鹿华达房地产开发有限公司（以下简称“华达地产”）将开发的在建工程抵押给国泰君安证券，作为 16 信威 02 的增信措施。

2020 年 3 月 24 日，国泰君安证券召集召开了“16 信威 02”2020 年第二次债券
持有人会议，会议审议并通过《关于宣布“16 信威 02”的本金和相应利息立即到期应付的议案》等议案，并授权国泰君安证券代表债券持有人采取法律措施（详见公司
于 2020 年 3 月 28 日披露的《信威集团关于子公司债券进展的GongGao》（临 2020-018））。
二、“16 信威 02”债券的进展情况

华达地产于 2020 年 4 月 23 日收到河北省涿鹿县人民法院通知，国泰君安证券向
河北省涿鹿县人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：

1、准许拍卖或变卖被申请人华达地产持有的涿鹿国用（2014）第 048 号土地使
用权、坐落于涿鹿县的涿鹿中原小区四期 17 号楼、22 号楼、23 号楼的 246 户在建工
程所有权。国泰君安证券对变价后所得价款在债权本金 49,686.8 万元、利息
7,503.53491 万元（暂计至 2020 年 3 月 24 日，此后以 49,686.8 万元为基数按年利率
7.8%自 2020 年 3 月 25 日计算至实际给付之日）、律师费 40 万元（暂计至本案受理之
日，此后的律师费按照变价情况根据合同约定计算）、诉讼保全保险范围内优先受偿；

2、本案诉讼费用由被申请人华达地产承担。

三、后续安排

北京信威将继续与本期债券持有人积极协商解决方案，并将积极履行信息披露义务，配合受托管理人及律师做好相关工作。

四、风险提示

截至目前，公司为海外项目担保风险敞口金额约为17亿元（已GongGao履约金额约为109亿元，已被划扣但还未履约的金额约为18亿元），表内有息负债本金合计约为91亿元（其中已到期尚未偿付的债务约33亿元），本次GongGao所述事项可能会导致华达地产相关抵押物被拍卖、变卖，拍卖所得款项低于市场评估价值；其他涉及加速到期条款的债务未来陆续宣布加速到期以及公司将面临重大诉讼或仲裁增加，请投资者注意投资风险。

公司面临的其他风险事项详见公司于2020年3月7日披露的《信威集团风险提示GongGao》（临2020-012号）。

对于公司债务的重大变化情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的GongGao。

特此GongGao。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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