公告日期：2026-05-15

江苏扬农化工股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十二日

二〇二五年年度股东会议程

●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月22日 下午14:00

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：扬州市开发西路203号

扬农大厦5楼会议室

●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向股东报告议案
二、独立董事作《独立董事 2025 年度述职报告》
三、报告本次股东会股东及股东代表签到情况
四、审议议案并表决
五、统计表决票
六、宣读本次股东会决议
七、宣读法律意见书

目 录

1、2025 年董事会报告 ......1
2、2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红事项 ......10
3、关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 12
4、关于授权开展外汇远期业务的议案 ...... 14
5、关于担保的议案 ...... 16
6、关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案 ...... 18
7、关于与中化财务公司关联交易的议案 ...... 23
8、关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 26
9、关于修订《外部董事管理办法》的议案 ...... 29
10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 31
11、关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案 ...... 34
独立董事 2025 年度述职报告（李钟华） ...... 35
独立董事 2025 年度述职报告（任永平） ...... 42
独立董事 2025 年度述职报告（李晨） ...... 49
2025 年年度股东会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

2025 年董事会报告

一、公司经营管理回顾

（一）2025 年公司整体经营情况。

2025 年，是“十四五”收官之年，也是公司持续推进四次创业的奋进之年。一年来，农化行业持续低迷，市场内卷加剧，产品价格在低位基础上进一步下滑，在不利局面下，公司把“行非常规之举、谋非常规成效”作为主抓手，以奋发有为的精神状态苦拼实干，继续保持了稳中有进的发展态势，2025 年完成销售收
入 118.70 亿元，实现利润总额 15.11 亿元，同比分别增长 13.76%、7.48%，公
司市值在国内农化上市公司中继续保持第一。

（二）2025 年公司主营业务发展情况。

1、销售业绩实现逆势增长。2025 年全球农化市场仍处于下行周期，面对
市场需求不足、价格持续下降、汇率震荡加剧等多种挑战，公司把市场建设作为重中之重，全力争取市场订单。一是积极应对美国关税调整的不确定性，紧盯关税变化，及时调整市场策略，积极拓展区域市场，以新兴增量对冲不利影响；二是持续加大多层次市场、多元化客户开发，采取一市场一策略，拓展合作广度和深度；三是全力推动葫芦岛工厂满产满销，提前开展市场准备，推动海内外登记取证，为产品及时入市扫清障碍；四是深挖协同增效潜力，持续深化战略协同，保障核心产品供应，同时加大内部协同，开展百日攻坚行动，子公司中化农化全年自营出口销量、销售额同比大幅增长。2025 年，公司通过以量补价，经营业绩实现逆势增长，前三季度利润在国内农化行业上市公司中继续保持领先位置。

2、葫芦岛项目实现投产即盈利。当前产品价格处于历史低位，辽宁优创要实现“年内投产即盈利”面临巨大挑战。公司把葫芦岛项目调试作为全年工作的重中之重，统筹技术、生产、工程等多个专业资源，集中力量开展调试攻坚，提前半年达成“年内投产即盈利”的目标，成为公司业绩支撑新增长极。

3、提质增效取得显著成效。2025 年，随着国内农化企业新增产能逐步释放，
市场竞争更加激烈，为最大限度化解产品低价带来的挑战，公司从生产运营、采
购、研发等 11 个方面对降本增效进行全方位部署。生产运营继续把原料降耗、能源节支作为降本重点；采购通过推动战略合作、集中采购议价、拓宽采购渠道、避峰吸谷采购等措施，实现采购节支，费用管控也取得积极成效。

（三）企业生产运营和绿色发展情况。

1、增产增效取得新成效。2025 年，公司密切产销衔接，通过加强瓶颈工序
改造，强化卓越……
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