公告日期：2026-03-31

江苏扬农化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

任永平

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人任永平，会计学博士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大学管理学院会计学教授、博士生导师，为会计专业人士。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事。

（二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与可持续发展委员会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

（三）独立性情况的说明

作为扬农化工的独立董事，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条所述情形，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及专门委员会情况

本年应参加董 出席现场会议 以通讯方式 委托出席 缺席

事会次数 （次） 参加（次） （次） （次）

8 6 2 0 0

2025 年度公司共召开 8 次董事会会议，我严格按照《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。我认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，本年度我对董事会的全部议案均投了赞成票。

报告期内，我召集审计委员会召开了 6 次会议，其中现场出席 5 次，审议了
年度报告、半年度报告、季度报告、关键审计事项、内部控制评价报告、变更会计师事务所、关联交易事项，以及《审计委员会 2024 年度履职情况报告》等议
案，定期报告均经审计委员会审阅后再提交董事会审议。在年审期间，审计委员会提前与年审会计师确定了审计计划，年审会计师进场后，审计委员会与其保持沟通，全力支持并配合年审工作，一方面就审计过程中发现的问题与其进行交流，另一方面督促年审会计师抓紧审计工作，按时提交审计报告。年审会计师出具审计初稿后，审计委员会召开会议，再次审阅了经审计的财务报告，并提议将财务报告、关联交易等议案提交公司董事会审议。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 5 次会议，我均出席会议，其中现场出席4 次，主要审议了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解除限售条件成就和第二个解锁期条件未成就等议案。

报告期内，提名委员会召开 3 次会议，我均出席会议，其中现场出席 2 次，
主要审议了关于推荐第九届董事会董事候选人、独立董事候选人和高级管理人员等议案。

（二）出席股东大会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东大会，我均全部现场出席。

在 2024 年年度股东大会上，我作了《独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，我均全部出席，其中现场
出席 1 次。会议审议通过了关于预计日常关联交易金额、与中化财务公司的关联交易和增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案。会前我均认真审阅相关材料，会上我同意全部议案，并同意将议案提交董事会审议。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过董事会会议、独立董事专门会议、实地考察、月度经营会议等机会，向我汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度结束后及时向我介绍了公司上年的生产经营情况，并安排我与年审会计师见面，为我履行职责提供了完备的条件和支持。报告期内我在公司的现场工作时间超过十五日。

报告期内，我积极履行独立董事职责，对公司财务与研发相关重点环节开展了现场调研。一是现场考察了公司财务信息系统建设进展及资金池运营管理情况，并结合财务管理规范与风险防控要求，对进一步优化财务流程、加强资金集中管
控、防范资金运营风险等方面提出了意见和建议。二是前往农研公司进行实地调研，重点听取公司创制产品的战略规划与布局汇报，并建议公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，完善创新激励机制，加速科技成果转化，以提升核心竞争力和长期可持续发展能力。

（五）与年审会计师沟通情况

年审会计师出具审计报告初稿后，我召集审计委员会与年审会计师就审计情况进行……
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