公告日期：2026-04-28

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2026-014

江苏扬农化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会报告 √

2 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红事项 √

3 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

4 关于授权开展外汇远期业务的议案 √

5 关于担保的议案 √

6 关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案 √

7 关于与中化财务公司关联交易的议案 √

8 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

9 关于修订《外部董事管理办法》的议案 √

10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

11 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于 2026 年 3 月 31 日《上海证券报》《中国证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：第 11 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、6、7 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6、7 项

应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。