公告日期：2026-05-16

江苏亨通光电股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 材 料

二○二六年五月二十二日

目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、2025 年年度股东会议案

序号 议 案 名 称

1 2025 年度董事会工作报告
2 2025 年年度报告全文及摘要
3 2025 年度财务决算报告
4 2025 年度利润分配预案
5 2025 年度独立董事述职报告
6.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案
6.01 董事长崔巍 2025 年度薪酬
6.02 董事钱建林 2025 年度薪酬
6.03 董事谭会良 2025 年度薪酬
6.04 董事张建峰 2025 年度薪酬
6.05 董事陆春良 2025 年度薪酬
6.06 董事孙中林 2025 年度薪酬
6.07 董事田国才 2025 年度薪酬
6.08 职工代表董事孙建锋 2025 年度薪酬
6.09 独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬
6.10 独立董事任晓敏 2025 年度薪酬
6.11 独立董事乔久华 2025 年度薪酬
6.12 独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬

6.13 离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬
6.14 离任董事尹纪成 2025 年度薪酬
6.15 离任董事李自为 2025 年度薪酬

7 董事 2026 年度薪酬方案

8 关于新增为控股子公司提供担保的议案

9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构
的议案
10 关于制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》的议案
11 2025 年度奖励基金计提方案
12 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

江苏亨通光电股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：现场会议：2026 年 5 月 22 日下午 14:00

网络投票：2026 年 5 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 议 案 名 称

1 2025 年度董事会工作报告
2 2025 年年度报告全文及摘要
3 2025 年度财务决算报告
4 2025 年度利润分配预案
5 2025 年度独立董事述职报告
6.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案
6.01 董事长崔巍 2025 年度薪酬

6.02 董事钱建林 2025 年度薪酬
6.03 董事谭会良 2025 年度薪酬
6.04 董事张建峰 2025 年度薪酬
6.05 董事陆春良 2025 年度薪酬
6.06 董事孙中林 2025 年度薪酬
6.07 董事田国才 2025 年度薪酬
6.08 职工代表董事孙建锋 2025 年度薪酬
6.09 独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬
6.10 独立董事任晓敏 2025 年度薪酬
6.11 独立董事乔久华 2025 年度薪酬
6.12 独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬
6.13 离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬
6.14 离任董事尹纪成 2025 年度薪酬
6.15 离任董事李自为 2025 年度薪酬

7 董事 2026 年度薪酬方案

8 关于新增为控股子公司提供担保的议案

9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构
的议案
10 关于制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》的议案
11 2025 年度奖励基金计提方案
12 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管……
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