公告日期：2026-05-30

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-041 号
江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事
会第十六次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2026 年 5 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。其中，本人亲自出席的董事 11 名，公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事杨钧辉先生出席会议并行使表决权。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定》等十一项议案，决议如下：

一、审议通过《关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

公司控股子公司江苏亨通华海科技股份有限公司（以下简称“亨通华海”）拟首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆”或“本次分拆上市”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律法规以及规范性文件的规定，公司本次分拆所属控股子公司亨通华海至科创板上市符合相关法律、法规的规定。
独立董事专门会议出具了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十六次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公
开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》；

本议案已经公司第九届董事会战略与发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟分拆所属子公司亨通华海于上交所科创板上市，本次分拆完成后不会影响公司对亨通华海的控制权。

独立董事专门会议出具了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十六次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于<江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案>的议案》；

本议案已经公司第九届董事会战略与发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事专门会议出具了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十六次会议相关事项的审核意见》《亨通光电关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本次分拆符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性。

独立董事专门会议出具了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十六次会议相关事项的审核意见》，以及《亨通光电关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案》中“第一章 本次分拆上市概况”之“二、
本次分拆上市符合相关法律法规”。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本次分拆将对公司股东（包括中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响，有利于维护股东和债权人的合法权益。

独立董事专门会议出具了审核意见，具体内……
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