公告日期：2026-05-30

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-043 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月15日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络
投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 14 日

至2026 年 6 月 15 日

投票时间为：自 2026 年 6 月 14 日 15:00 至 2026 年 6 月 15 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有 √

限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的

议案

2 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有 √

限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所

科创板上市的议案

3 关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属 √

子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创

板上市的预案》议案

4 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公 √

司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》

的议案

5 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有 √

限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人

合法权益的议案

6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √

7 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公 √

司具备相应的规范运作能力的议案

8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及 √

提交的法律文件的有效性的说明的议案

9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行 √

性分析的议案

10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理 √

本次分拆上市相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2026 年 5 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了上
述议案，详见公司于 2026 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026 年第二次临时股东会会议材料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议……
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