公告日期：2026-06-10

江苏亨通光电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会 议 材 料

二○二六年六月十五日

目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、2026 年第二次临时股东会议案

序号 议 案 名 称

1 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关
法律、法规规定的议案

2 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公开发行股票并在
上海证券交易所科创板上市的议案

3 关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份
有限公司至科创板上市的预案》议案

4 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆
规则（试行）》的议案

5 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维
护股东和债权人合法权益的议案

6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案

8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说
明的议案

9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市相关事宜的议案

江苏亨通光电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议时间：现场会议：2026 年 6 月 15 日下午 14:30

网络投票：2026年6月14日下午15:00至 2026年6月15日下午15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 议 案 名 称

1 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关
法律、法规规定的议案

2 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公开发行股票并在
上海证券交易所科创板上市的议案

3 关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份
有限公司至科创板上市的预案》议案

4 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆
规则（试行）》的议案

5 关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维
护股东和债权人合法权益的议案

6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案

8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说
明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市相关事宜的议案

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录

十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、……
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