公告日期：2026-06-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就

及

回购注销部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票

之

独立财务顾问报告

二〇二六年六月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、限制性股票激励计划履行的决策程序和相关信息披露情况...... 6
五、回购注销限制性股票的原因及数量...... 8
六、回购价格调整事由及调整方法...... 9
七、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况...... 10

（一）限制性股票第一个限售期已届满...... 10

（二）限制性股票第一个限售期解除限售条件已达成...... 10
八、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售安排...... 12
九、独立财务顾问意见 ...... 13

一、释义

除非另有说明，以下词语在本文中具有如下含义：

亨通光电、公司、上市公司 指 江苏亨通光电股份有限公司

本计划、本激励计划、本次 指 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
激励计划 划（草案）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电
独立财务顾问报告、本报告 指 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票之独立财务顾问报告

本独立财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

公司按照本计划规定的条件和价格授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的股票，该等股票设置一定期限的限售期，只有在本
计划规定的解除限售条件满足后，才可解除限售

激励对象 指 依据本计划获授限制性股票的人员

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象
获得每股亨通光电股票的价格

自授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授
有效期 指 的限制性股票全部解除限售或回购之日止的期间，最长
不超过 54 个月

激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用
限售期 指 于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授的限制性股
票完成登记之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有
的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需
满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

本报告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、声明

本独立财务顾问就本报告特作如下声明：

……
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