公告日期：2023-09-15

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（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1500）

于二零二三年九月十五日举行的股东周年大会

的投票结果

在现恒建筑控股有限公司（「本公司」于二零二三年九月十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会主席要求就载于日期为二零二三年七月二十一日的股东周年大会通告（「通告」）内 的所有建议决议案（「该 等决议案」）以投票方式表决。
股东周年大会的投票结果
本公司董事（「董事」）会（「董事 会」）欣然宣布，所有该等决议案已于股东周年大会上以投票方式获正式通过。所有该等决议案于股东周年大会的投票结果如下：

票数(%)

普通决议案

赞成 反对

1. 省 览、考 虑 及 接 纳 截 至 二 零 二 三 年 三 月 600,005,072 0

三十一日止年度的经审核综合财务报表、本 (100.000%) (0.000%)
公司董事会报告及核数师报告。

2. 重新委任毕马威会计师事务所为本公司核数 600,005,072 0

师，并授权董事会厘定其酬金。 (100.000%) (0.000%)

票数(%)

普通决议案

赞成 反对

3. (a) 重选林志雄先生为独立非执行董事； 600,005,072 0

(100.000%) (0.000%)

(b) 重选丘子敏先生为独立非执行董事；及 600,005,072 0

(100.000%) (0.000%)

(c) 授权董事会厘定董事酬金。 600,005,072 0

(100.000%) (0.000%)

4. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理 600,005,072 0

不得超过本公司已发行股份总数20%的本公 (100.000%) (0.000%)
司额外增加股份（通告内的第4项普通决议案）。

5. 授予董事会一般授权，以购回不得超过本公 600,005,072 0

司已发行股份总数10%的本公司股份（通告内 (100.000%) (0.000%)
的第5项普通决议 案）。

6. 待上文第4及第5项普通决议案获通过后，扩 600,000,072 5,000

大授予董事一般授权，以发行相当于本公司 (99.999%) (0.001%)
购回该股份数目的额外股份（通告内的第6项

普通决议 案）。

特别决议案 赞成 反对

7. 批准本公司现有组织章程大纲及章程细则之 600,005,072 0

修订建议及采纳本公司新的经修订及重订之 (100.000%) (0.000%)
组织章程大纲及章程细则。

由于以上第1-6项中各决议案均获超过50%之票数赞成及第7项中的决议案获不少于75……
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