公告日期：2025-12-09

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-053 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举非独立董事

及职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到非独立董事鲍

继聪先生、尹纪成先生、李自为先生的书面辞职报告。因工作调整，鲍继聪先生

不再担任公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及环境、社会及治理

（ESG）委员会委员职务；尹纪成先生不再担任公司第九届董事会董事、环境、

社会及治理（ESG）委员会委员职务；李自为先生不再担任公司董事会董事职务。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开公司第九届董事会第十一次会议，选举孙中林

先生及田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日

起至第九届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届第八次职工代表大会，

选举孙建锋先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通

过之日起至第九届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
离任时 原定任期 离任 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 间 到期日 原因 司及其控 （如适 毕的公开
股子公司 用） 承诺
任职

鲍 继 董事会董事、薪酬 2025 年 2027 年 5 工 作 否 / 否
聪 与考核委员会委 12月7日 月 30 日 调整

员及董事会环境、

社会及治理（ESG）

委员会委员

尹 纪 董事会董事及环 2025 年 2027 年 5 工 作 是 公司部分 否
成 境、社会及治理 12月7日 月 30 日 调整 子公司董

（ESG）委员会委 事

员

李 自 董事会董事 2025 年 2027 年 5 工 作 是 公司部分 否
为 12月7日 月 30 日 调整 子公司董

事

注：上述离任董事均仍在控股股东亨通集团有限公司任职。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鲍继聪先生、尹纪成先生、李自
为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为
先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照
相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

鲍继聪先生、尹纪成先生和李自为先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对他们在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心
感谢。

二、选举非独立董事及职工代表董事

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过关于《选
举公司第九届董事会非独立董事》的议案，经公司董事会提名委员会审核通过，
选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应当在董事会中设置职工……
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