公告日期：2025-12-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

江苏亨通光电股份有限公司

调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票事项

之

独立财务顾问报告

二〇二五年十二月

目 录

一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 3
三、基本假设 ...... 4
四、限制性股票激励计划已履行的相关审议程序...... 5
五、独立财务顾问意见 ...... 7

（一）本次回购注销限制性股票的相关情况...... 7

（二）本次回购注销后公司股本结构的变动情况...... 8

（三）本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票对公司的影响...... 8

（四）结论性意见 ...... 8

一、释义

除非另有说明，以下词语在本文中具有如下含义：
亨通光电、公司、上市公司 指 江苏亨通光电股份有限公司

本计划 指 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光
独立财务顾问报告、本报告 指 电股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划回
购价格并回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾
问报告

本独立财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

公司按照本计划规定的条件和价格授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的股票，该等股票设置一定期限的限售期，只有
在本计划规定的解除限售条件满足后，才可解除限售

激励对象 指 依据本计划获授限制性股票的人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日，由公司董事会在股东会通过本计划后确定

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对
象获得每股亨通光电股票的价格

自授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获
有效期 指 授的限制性股票全部解除限售或回购之日止的期间，
最长不超过 54 个月

激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、
限售期 指 用于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授的限制
性股票完成登记之日起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持
有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售
所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、声明

本独立财务顾问就本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由亨通光电提供，本激励计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完……
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