公告日期：2025-12-13

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-067 号
江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会
第十二次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2026 年度发生的日常关联交易》等十二项议案，决议如下：

一、审议通过关于《预计公司 2026 年度发生的日常关联交易》的议案；

公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

本议案已经公司第九届审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第十二次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《亨通光电关于预计公司2026 年度发生的日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过关于《公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司及控股子公司计划 2026 年度为控股子公司及联营企

业提供总额为人民币 2,696,298.14 万元、美元 51,775 万元、南非兰特 380,239
万元的担保。

本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2025-056号）。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过关于《公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
为满足经营及融资需求，公司 2026 年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 660 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-057号）。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过关于《公司 2026 年度开展外汇套期保值业务》的议案；

公司（含控股子公司）2026 年度预计的外汇套期保值业务额度为 25 亿美元
（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在 25 亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（公告编号：2025-058 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过关于《公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料……
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