公告日期：2026-04-03

江苏亨通光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料

二○二六年四月十三日

目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、2026 年第一次临时股东会议案

序号 议 案 名 称

1 关于新增为控股子公司提供担保的议案

江苏亨通光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：现场会议：2026 年 4 月 13 日下午 14:30

网络投票：2026年4月12日下午15:00至 2026年4月13日下午15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 议 案 名 称

1 关于新增为控股子公司提供担保的议案

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录

十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于新增为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。

2、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）拟为公
司海外控股子公司 Cable de Communicaciones ZaragozaS.L(以下简称“CDC 公
司”)提供担保。此次拟担保总金额 1,500 万欧元，担保有效期为 2026-2028 年度。具体如下：

金额单位：万欧元

序号 被担保公司名称 公司持股比例 预计担保金额

1 Cable de Communicacio……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。