公告日期：2026-04-25

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2026-032 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配预案 √

5 2025 年度独立董事述职报告 √

6.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

6.01 董事长崔巍 2025 年度薪酬 √

6.02 董事钱建林 2025 年度薪酬 √

6.03 董事谭会良 2025 年度薪酬 √

6.04 董事张建峰 2025 年度薪酬 √

6.05 董事陆春良 2025 年度薪酬 √

6.06 董事孙中林 2025 年度薪酬 √

6.07 董事田国才 2025 年度薪酬 √

6.08 职工代表董事孙建锋 2025 年度薪酬 √

6.09 独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬 √

6.10 独立董事任晓敏 2025 年度薪酬 √

6.11 独立董事乔久华 2025 年度薪酬 √

6.12 独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬 √

6.13 离任董事……
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