公告日期：2026-05-16

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-029

津药药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 566

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,127,326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.3436

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事边泓先生、霍文逊先生、陈喆女
士列席。
2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴
先生列席会议。
3、独立董事候选人毕晓方女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 625,117,074 99.8386 463,002 0.0739 547,250 0.0875

2、 议案名称：2025 年度财务决算草案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 625,115,074 99.8383 464,002 0.0741 548,250 0.0876

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 625,106,074 99.8368 503,952 0.0804 517,300 0.0828

4、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 625,120,574 99.8392 463,802 0.0740 542,950 0.0868

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比……
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