公告日期：2026-06-06

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-034
津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十七次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和
高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过《关于申请新增贷款授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司现申请新增 2026年度 3.7 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

单位：亿元

序号 银行名称 授信额度

1 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3.5

2 大连银行股份有限公司天津分行 0.1

3 中国建设银行股份有限公司天津分行营业部 0.1

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过《关于购买津药物流（天津）有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》

为有效整合物流体系，完善公司全产业链布局，进一步提升仓储配送、管理效率，同时减少公司及控股子公司与津药物流（天津）有限公司（以下简称“津药物流”）之间的关联交易，公司拟以现金支付方式收购天津药业集团有限公司持有的津药物流 100%股权。

本议案涉及关联交易，关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 5 日

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