公告日期：2025-06-26

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-037
津药药业股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟向参股公司江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“江西百思康瑞”）增资 2,040 万元。本次增资完成后，公司持股比例由 29.9946%变为 29.9970%。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。

●过去 12 个月公司与江西百思康瑞进行的日常关联交易累计金额为 13,109.13 万元。公司未与其他关联人发生对外投资类型的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

基于参股公司江西百思康瑞技术更新改造项目需要，为增强江西百思康瑞的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，推动其进一步高质量发展，公司拟向江西百思康瑞增资 2,040 万元。本次增资完成后，公司持股比例由 29.9946%变为 29.9970%。

（二）关联交易的审批程序

公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于

2025 年 6 月 25 日经第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。

（三）过去 12 个月发生的关联交易情况

公司于2023年10月27日经第九届董事会第二次会议、2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过关于公司与江西百思康
瑞日常关联交易的议案，公司与江西百思康瑞签订《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过2.5亿元（详见公司公告
2023-073#）。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与江西百思康瑞进行的日常关联交易累计金额为 13,109.13 万元。公司未与其他关联人发生对外投资类型的关联交易。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：江西百思康瑞药业有限公司

统一社会信用代码：91360923683466124Q

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省宜春市上高县工业园黄金堆

法定代表人：钱建武

注册资本：1,857 万元

成立日期：2009 年 1 月 12 日

经营范围：医药原料、医药中间体、精细化工生产销售；进出口贸易。（国家有专项规定的凭证经营）

主要财务指标：2024 年 12 月 31 日江西百思康瑞总资产
18,873.28万元，净资产2,576.32万元；2024年度营业收入18,209.43万元，净利润 439.36 万元。(以上数据已经审计)；

截止 2025 年 5 月 31 日，江西百思康瑞总资产 24,293.48 万元，
净资产 2,817.55 万元；2025 年 1-5 月实现营业收入 972.55 万元，
净利润-57.07 万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

公司保留有对江西百思康瑞重大事项的一票否决权，根据《上海

证券交易所股票上市规则》中实质重于形式的原则，公司与江西百思

康瑞间的交易构成关联交易。

三、增资暨关联交易标的基本情况

公司本次对于江西百思康瑞的增资属于《上海证券交易所股票上

市规则》中的对外投资类型。江西百思康瑞产权清晰，不存在抵押、

质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻

结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不

存在被列为失信被执行人的情形。

公司拟以自有资金对江西百思康瑞增资2,040万元,江西百思康

瑞拟通过原股东增资和引入其他投资者的方式融资，钱建武、顾伟武、

杭州鑫之瑞企业管理合伙企业（有限合伙）分别现金出资2,380万元、

510万元、1,870万元，增资总金额为6,800万元。

本轮增资整体完成后，公司持股比例由29.9946%变为29.9970%。

江西百思康瑞各方股权比例如下：

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