公告日期：2025-06-26

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-038
津药药业股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押继续向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请贷款1.35 亿元，贷款期限为三年。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易尚需提交股东大会审议。

●截至本次关联交易，过去 12 个月，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计 10 笔，累计发生额为 15,549.90 万元，已超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年
1 月 10 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津
医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）。

公司于2024年6月17日经第九届董事会第八次会议与公司第九届监事会第六次会议审议通过“关于控股子公司以自有资产抵押申请
贷款暨关联交易的议案”，因经营发展需要，环境科技向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成了关联交易（详见公司公告 2024-031#）。

因贷款即将到期，环境科技因经营发展需要拟以自有资产抵押继续向财务公司申请贷款 1.35 亿元，贷款期限为三年。

（二）关联交易的审批程序

公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于
2025 年 6 月 25 日经第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。

（三）过去 12 个月发生的关联交易情况

截至本次关联交易，过去 12 个月，公司及控股子公司与同一关
联人进行的交易共计 10 笔，累计发生额为 15,549.90 万元，已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，具体情况如下：

类别 交易双方 审批程序 金额（万元）

公司&天津药业集团有限公司 - 512.11

公司&天津诺达医疗科技有限公司 - 5.80

九届董事会第

公司&津药生物科技（天津）有限公司 30.00
13 次会议

公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 35.00

与 同 一 公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 25.00

关 联 人 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 25.00

进 行 的 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 630.23

交易 九届董事会第

公司&天津市医药集团有限公司 30.00
15 次会议

公司&津药生物科技（天津）有限公司 - 756.76

九届董事会第

公司&财务公司 ……
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