公告日期：2025-07-05

津药药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 7 月

目录

1.关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案 ......3
津药药业 2025 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款

暨关联交易的议案

(已经 2025 年 6 月 25 日第九届董事会第 17 次会议审议通过)

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 20
日经第九届董事会第三次会议、2024 年 1 月 10 日经 2024 年第一次
临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）。

公司于2024年6月17 日经第九届董事会第八次会议与公司第九届监事会第六次会议审议通过“关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案”，因经营发展需要，天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）向财务公司申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成了关联交易（详见公司公告 2024-031#）。

因贷款即将到期，环境科技因经营发展需要拟以自有资产抵押继续向财务公司申请贷款 1.35 亿元，贷款期限为三年。

（二）关联交易的审批程序

公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于
2025 年 6 月 25 日经第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。

（三）过去 12 个月发生的关联交易情况

截至本次关联交易，过去 12 个月，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计 10 笔，累计发生额为 15,549.90 万元，已超过
公司最近一期经审计净资产的 5%，具体情况如下：

类别 交易双方 审批程序 金额（万元）

公司&天津药业集团有限公司 - 512.11

公司&天津诺达医疗科技有限公司 - 5.80

九届董事会第

公司&津药生物科技（天津）有限公司 30.00
13 次会议

公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 35.00

与 同 一 公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 25.00

关 联 人 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 25.00

进 行 的 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 630.23

交易 九届董事会第

公司&天津市医药集团有限公司 30.00
15 次会议

公司&津药生物科技（天津）有限公司 - 756.76

九届董事会第

公司&财务公司 13,500.00
17 次会议

合计 15,549.90

二、关联方介绍

（一)基本情况

公司名称：天津医药集团财务有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。