公告日期：2026-04-25

津药药业股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险
控制委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《津药药业股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会审计与风险控制委 员会工作细则》等规定，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计与风险控制委员会（以下简称“审计与风险控制委员会”） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况汇报 如下：

一、审计与风险控制委员会基本情况

公司第九届审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、独立董 事陈喆女士、董事长徐华先生三名成员组成，其中审计与风险控制委 员会召集人由独立董事中的会计专业人士边泓先生担任。各位委员具 备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，委员会的 专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定 及相关制度的要求。

二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况

报告期内，审计与风险控制委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》及《公司章程》《审计与风险控制委员会工作细则》等有关 规定，认真履行职责。2025 年度共召开了 6 次会议，全体委员出席 了全部会议，并就经营状况、定期报告、内部控制评价报告、聘请审 计机构、资产减值等重大事项发表了审议意见，同时对相关会议决议 进行了签字确认。具体情况如下：

审议
序号 会议届次及召开时间 审议议案

情况

2025 年审计与风险控 （1）关于计提资产减值准备的议案

1 制委员会第一次会议 通过
（2025 年 1 月 23 日） （2）关于制定《反舞弊制度》的议案

2 2025 年审计与风险控 （1）《2024 年年度报告》及其摘要 通过

制委员会第二次会议 （2）《2024 年度内部控制评价报告》

（2025 年 3 月 25 日） （3）关于计提减值准备的议案

（4）《2024 年董事会审计与风险控制委员

会履职情况报告》

（5）关于公司续聘会计师事务所的议案

（6）《董事会审计与风险控制委员会对会

计师事务所 2024 年度履行监督职责情况

的报告》

（7）《天津医药集团财务有限公司的风险

持续评估报告》

2025 年审计与风险控 （1）《2025 年第一季度报告》

3 制委员会第三次会议 通过
（2025 年 4 月 28 日） （2）关于计提减值准备的议案

2025 年审计与风险控 （1）关于 2025 年半年度报告业绩预告的

4 制委员会第四次会议 通过
议案

（2025 年 7 月 11 日）

（1）《2025 年半年度报告》及摘要

2025 年审计与风险控 （2）关于计提减值准备的议案

制委员会第五次会议 （3）《关于天津医药集团财务有限公司的 通过
5 风险持续评估报告》

（2025 年 8 月 19 日） （4）关于《2025 上半年关联交易执行报

告》的议案

（1）《2025 年第三季度报告》

2025 年审……
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