公告日期：2026-04-25

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-020
津药药业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
六次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达公司
各位董事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《2025 年度财务决算草案》

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《2025 年度利润分配方案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为 840,167,773.31 元。公司董事会拟定的本次利润分配方案为：拟以公司 2025 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,091,886,680 股，以此计算合
计分配现金红利 56,778,107.36 元（含税），本年度公司现金分红比例为 80.46%，剩余 783,389,665.95 元结转以后年度分配。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《2025 年度可持续发展报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案

公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》（2026-025#）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过《2025 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2025 年年度股东会需听取独立董事述职报告。

11.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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