公告日期：2026-04-25

津药药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈喆）

本人作为津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2025年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈喆，女，1976年生人，大学本科。现任公司独立董事，天津翼扬企业管理咨询有限公司总经理，南开大学天津校友会常务理事，南开大学天津校友会文化与艺术专业委员会副主任。曾为麦格纳国际、沃尔沃亚太信息技术服务中心、美国林赛集团等多家跨国公司提供管理咨询和服务。自2020年11月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，任职期间，本人和直系亲属及主要社会关系未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年参加董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会。作为公司的
独立董事，本人在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事

应参加董事 亲自出席次 委托出席 缺席 出席股东会
会次数 数 次数 次数 次数

陈喆 10 10 0 0 4

（二）2025 年参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025 年度，本人作为公司独立董事、董事会审计与风险控制委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等的规定，就公司财务报告、业绩预告、董高提名与薪酬、制度建设、内部控制、合规运营等事项进行了审议，并结合本人专业知识和公司实际情况向董事会提出专业性意见和建议，切实履行了作为专门委员会委员、独立董事的相应职责。出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内会议召开次数 本人出席会议次数

审计与风险控制委员会 6 6

薪酬与提名委员会 4 4

独立董事专门会议 8 8

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，参与了公司董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，利用自身专业知识，客观、审慎地行使了表决权，并提出合理的意见和建议，促进了董事会决策符合公司整体利益，保护了中小股东合法利益。本人对各次董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，对会议所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与公司审计部及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计与风险控制委员会与公司审计部保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构
按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，……
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