公告日期：2026-05-01

津药药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

1.2025 年度董事会工作报告 ...... 3
2.2025 年度财务决算草案 ...... 10
3.2025 年度利润分配方案 ...... 12
4.2025 年年度报告及其摘要 ...... 13
5.关于续聘会计师事务所的议案 ...... 146.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 18
7.关于公司董事 2025 年度报酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案 21

8.关于选举独立董事的议案 ...... 23
津药药业 2025 年年度股东会会议议案之一

2025 年度董事会工作报告

(已经 2026 年 4 月 23 日第九届董事会第 26 次会议审议通过)

2025 年，全球医药行业正处于深刻变革与加速整合的关键时期。面对激烈的全球市场竞争、日益严格的监管政策以及多变的行业格局，公司董事会紧密围绕公司战略目标，全面审视市场格局，着力强化公司治理、把握战略方向、严控运营风险、深化创新布局，确保公司在行业变局中行稳致远，为开创公司高质量发展新局面奠定坚实的治理基础。

一、报告期内公司整体经营情况

（一）经营业绩保持平稳

2025 年公司整体经营状况稳健，实现营业收入 29.08 亿元，归属
于上市公司股东的净利润 7056.44 万元，出口创汇 1.29 亿美元。

（二）科研创新硕果累累

公司围绕六大核心领域，聚焦难仿药、首仿药，精准规划产品管线；加快合成生物学研发平台建设，聚焦优势领域，积极布局创新药研发；持续加大研发投入，2025 年，公司 3 个品种（5 个品规）通过仿制药质量与疗效一致性评价，7 个产品获得《药品注册证书》，2 个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》。

（三）品牌价值持续提升

公司积极亮相 FIC、API、CPHI、CSD 等国内外展会和学术年会，斩获“2025 中国制药工业 TOP101”和“原料药业务 TOP30”等荣誉，圆满承办中国化学制药工业协会氨基酸与甾体激素专业委员会 2025年度会议。“双燕牌”获评“津门老字号”，莫家清宁丸荣获“家庭常备产品奖”，“尤卓尔”荣获长兴金奖？中国药店臻选品牌。公司发布《2024 年可持续发展报告》，WindESG 评级跃升至 AA 级，同时荣获中国上市公司协会 “2025 年上市公司可持续发展优秀实践”称号、价值在线“2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”等荣誉。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《津药药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《津药药业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

（一）股东会会议召开情况

2025 年，公司董事会召集、组织召开股东会 4 次，其中 1 次年度
股东会和 3 次临时股东会，审议通过公司基本制度、利润分配、董事薪酬、抵押贷款暨关联交易等 21 项议案。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司组织召开董事会 10 次，针对生产经营的重要事项、
定期报告、制度修订等内容进行审议，审议通过制度修订、关联交易、生产经营重要事项、股权托管事项等 49 项议案。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会。报告期内，战略与可持续发展委员会召开会议 3 次，审计与风险控制委员会召开会议 6 次，薪酬与提名委员会召开会议 4 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会科学决策提供强有力的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，勤勉尽责，按时参与公司股东会、董事会及其专门委员会等会议，参与公司重大经营决策，严……
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