公告日期：2019-06-04
上海丽正科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋利好
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,384,600股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的2018年年审会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年的财务情况进行了审计，并出具了上海丽正科技股份有限公司审计报告（中
2.议案表决结果：
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《上海丽正科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-022）及《上海丽正科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-023）。2.议案表决结果：
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，并由董事长宋利好予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》,并由监事会主席张凌云予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2018年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
同意股数5,384,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议……
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