公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-011

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2018

年3月14日

2、会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公

司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的

股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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公告编号：2018-011

(一)审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司于 2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

（公告编号：2018-007）。该议案已经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二)审议通过了《关于提名公司第二届监事会成员的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司于 2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于提名公司第二届监事会成员的

议案》（公告编号：2018-008）。该议案已经本公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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公告编号：2018-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字的公司《2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日

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