公告日期：2018-03-23

证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月8日上午10时00分

结束时间：2018年4月8日上午11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广州群志科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于预计2018年公司日常性关联交易议案》。

议案内容：预计2018年向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人

民币12万元；向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元。

（二）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：公司在 2016年年报聘请了天健会计师事务所（特殊

普通合伙）担任了公司的审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司2016年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018年4月4日上午9：30-11：30下午13:00-17:00

(三)登记地点:

广州群志科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：雷春芳

电话：020-38866669

传真：020-22647554

邮寄地址：广州市天河北路362号都市华庭月观轩12B

邮政编码：510630

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日

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