公告日期：2018-05-17

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屈军毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》；

1.议案内容

本议案内容详见公司于 2018年 4月 26日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-017）及《深圳市立洋光电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《关于公司2017年利润分配预案的公告》（公

告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》；

1.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》；

1.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东深宏盾律师事务所。

律师姓名：王群律师、李想律师。

结……
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