公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-028

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年6月26日审议并通过：

任命顾玥女士为公司第三届监事会监事，任期自 2017 年第四次

临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

王津先生不再担任监事职务。

本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会

股东3人，持有公司股份35,377,273股，占股份总数的90.71%，会

议由陈兴建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数35,377,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-028

该免职监事王津持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事顾玥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。顾玥

不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

监事会换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任免未对公司生产、经营产生影响。新监事任命后，将更加勤勉、规范地履职，服务公司生产经营。

三、备查文件

《2017年第四次临时股东大会决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017年6月27日

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