公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-028
证券代码:430098 证券简称:大津股份 主办券商:申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年6月26日审议并通过:
任命顾玥女士为公司第三届监事会监事,任期自 2017 年第四次
临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
王津先生不再担任监事职务。
本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东,实际到会
股东3人,持有公司股份35,377,273股,占股份总数的90.71%,会
议由陈兴建主持。
以上决议表决情况为:
同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2017-028
该免职监事王津持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事顾玥持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。顾玥
不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
监事会换届。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
任免未对公司生产、经营产生影响。新监事任命后,将更加勤勉、规范地履职,服务公司生产经营。
三、备查文件
《2017年第四次临时股东大会决议》。
北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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