公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-027

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月30日

2、会议召开地点：公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄南婷女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份31,657,600股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-027

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股股东为公司借款提供股权质押担保的议案》。

1、议案内容

该议案已于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》中予以披露，公告编号2018-024。

2、议案表决结果：

非关联股东同意股数9,497,280股，占出席会议非关联股东所持

有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议非关联股

东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议非关

联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东黄南婷回避表决。

四、备查文件目录

（一）公司2018年第二次临时股东大会决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日

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