公告日期：2026-06-03

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-011
中金黄金股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议通知于
2026 年 5 月 25 日以传真和送达方式发出，会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决
方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-012）。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）通过了《关于制定<中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理
办法>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。表决结果：赞成
9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2026 年 6 月 23 日以现场
结合网络形式召开 2025 年年度股东会。内容详见：《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

上述 3 项议案中，第（一）项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、上网公告附件

《中金黄金股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2026 年 6 月 3 日

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