公告日期：2026-06-24

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-014

中金黄金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,627

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,606,616,619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.7744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席本次股东会，由公司副董事长、总经理贺小庆先
生主持现场会议。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事周洲先生、姚兰女士因公务未能列席本次
会议；
2、公司总经理贺小庆先生，常务副总经理苏志远先生，副总经理、董事会秘书
李宏斌先生，总会计师、总法律顾问（首席合规官）徐源先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,600,888,523 99.7802 5,070,804 0.1945 657,292 0.0253

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,600,813,211 99.7773 5,239,816 0.2010 563,592 0.0217

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,603,439,971 99.8781 2,812,248 0.1078 364,400 0.0141

4、 议案名称：2026 年预计日常关联交易议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。