公告日期：2025-05-28

中金黄金股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

中金黄金股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期
一）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 9 日（星期
一）的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。

三、会议召集人

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。

四、现场会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；

（三）宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；

（四）议案审议：

1.审议《2024 年度董事会工作报告》

2.审议《2024 年度监事会工作报告》

3.审议《2024 年度独立董事述职报告》

4.审议《2024 年度财务决算报告》

5.审议《2024 年年度利润分配方案》

6.审议《<2024 年年度报告>及其摘要》

7.审议《2025 年预计日常关联交易议案》

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9.审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

10.审议《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》

11.审议《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》
12.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》

13.审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》

14.审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》

15.审议《关于变更公司董事的议案》

（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六）选举监票人、计票人；

（七）股东表决；

（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。

中金黄金股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。

五、本次大会在选举董事时采取累积投票制，表决的议案均采取记名方式投票表决。

六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。

七、本次大会由北京大成律师事务所见证。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态。

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《公司章程》等有
关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、作决策、防风险的功能定位，恪尽职守，勤勉尽责，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，带领公司实现经营指标持续增长、资产质量持续提升、核心竞争力持续巩固、市场形象和市值水平持续向好，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将相关工作报告如下：

一、完善治理体系，建设科学理性高效的董事会

公司董事会坚决贯彻近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，落实中国黄金集团有限公司（……
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